El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta preventiva dirigida a empresas de envío de dinero para que reporten operaciones sospechosas vinculadas a migrantes indocumentados. Según la red FinCEN, aunque la mayoría de remesas es legítima, las compañías deben vigilar posibles conexiones con lavado de dinero, narcotráfico o financiamiento al terrorismo.
La autoridad recordó que los intermediarios financieros están obligados a informar transacciones superiores a 2 mil dólares cuando haya indicios de actividad ilegal. La medida se alinea con la Orden Ejecutiva 14159 de Donald Trump, centrada en frenar la migración irregular. En 2024, las remesas enviadas desde EU superaron los 72 mil millones de dólares, principalmente hacia India y México.